الاحتيال

قد يواجه الملياردير الهندي غوتام أداني، أحد أغنى الرجال في آسيا، أكبر تحدٍ له حتى الآن مع لائحة اتهام من قبل المدعين الأميركيين بتهمة الاحتيال والرشوة المزعومة. لكن من غير الواضح كيف ستؤثر هذه القضية على أعماله ومستقبله، وكذلك على الاقتصاد والحكومة الهندية. وفي يوم الجمعة، بدأت الأسهم في بعض المزيد

اعترف عضو الكونجرس الأمريكي السابق جورج سانتوس يوم الاثنين بأنه مذنب في تهم الاحتيال وسرقة الهوية، مما أدى إلى تقصير قضية الاحتيال الفيدرالية التي أدت إلى طرده من الكونجرس قبل أسابيع فقط من موعد محاكمته. وقال الجمهوري من نيويورك لدى تقديمه التماسه في قاعة المحكمة في لونغ آيلاند بنيويورك: “لقد المزيد

بشبهة الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية، أوقفت السلطات السويدية الإثنين في مطار أرلاندا وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري. وكان الوزير العراقي السابق يحصل على المعونة الاجتماعية ومساعدات أسرية ومساعدة إسكان بينما كان يعيش ويعمل في العراق. وأطلق سراح الشمري ولم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على المزيد

حظرت السلطات الأمريكية المكالمات الآلية التي تُستخدم فيها أصوات مولدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المساعي لمكافحة عمليات الاحتيال والتضليل التي تتيحها هذه التكنولوجيا. نشرت في: 09/02/2024 – 12:23 2 دقائق في إجراء يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطور بهذا المجال، قررت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في الولايات المزيد

دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي أمام محكمة في لوس أنجلوس الخميس. ويحاكم نجل الرئيس بتسع تهم تتراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة. وعبر “خطة احتيالية”، امتنع هانتر بايدن عن دفع 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019، المزيد

مثل ابنا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك وأدليا بشهادتيهما في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة والدهما وتهدد الاستثمارات العقارية للعائلة. وكان دون جونيور البالغ 45 عاما أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على المزيد

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجلاه أمام محكمة في مانهاتن ابتداء من ثاني أيام شهر أكتوبر المقبل بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي، على أن تعقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية أيلول/سبتمبر. يأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها المدعية العامة لولاية نيويورك في أيلول/سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار المزيد